Filipina tetap dalam daftar pantauan FATF, risiko junket menjadi perhatian


Filipina tetap berada dalam daftar abu-abu Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) setelah tinjauan terbarunya, dengan badan anti-pencucian uang terus menyatakan keprihatinan atas pemantauan kasino dan junket.

FATF menempatkan Filipina kembali dalam daftar yurisdiksinya yang tunduk pada peningkatan pemantauan pada Juni tahun lalu.

Organisasi yang berbasis di Paris itu mengatakan bahwa sejak itu Filipina telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan rezim APU dan PPT, tetapi perlu terus bekerja untuk mengimplementasikan rencana aksinya.

Secara khusus, perlu menunjukkan pengawasan berbasis risiko yang efektif terhadap bisnis dan profesi keuangan non-perbankan yang ditunjuk, yang mencakup kasino. Itu juga perlu menunjukkan bahwa pengawas menggunakan kontrol AML/CFT untuk mengurangi risiko yang terkait dengan junkets kasino, katanya.

Pihak berwenang juga perlu menerapkan persyaratan pendaftaran baru untuk uang, atau layanan transfer nilai dan menerapkan sanksi kepada operator pengiriman uang ilegal yang tidak berlisensi.

Juga perlu ada peningkatan dalam penggunaan intelijen keuangan dan peningkatan investigasi dan penuntutan pencucian uang sesuai dengan risiko, kata satuan tugas. Ia menambahkan bahwa perlu ada peningkatan yang ditunjukkan dalam identifikasi dan penuntutan kasus pendanaan teroris, serta menunjukkan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil berkaitan dengan sektor nirlaba.

Negara-negara daftar abu-abu menghadapi peningkatan pemantauan dari badan anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme dan perlu lebih sering menyerahkan laporan kepada organisasi tersebut. Mereka juga perlu berkomitmen pada tenggat waktu untuk segera menyelesaikan kekurangan yang telah diidentifikasi.

Filipina meloloskan undang-undang anti pencucian uang baru pada Januari tahun lalu. Pada saat itu, pemerintah mengatakan yakin bahwa undang-undang itu akan membantunya agar tidak dimasukkan dalam daftar, yang dikatakan akan menjadi pukulan lebih lanjut bagi ekonominya yang dilanda Covid.

Salah satu amandemennya adalah dimasukkannya Operator Perjudian Lepas Pantai Filipina dan penyedia layanan mereka sebagai orang yang dilindungi, yang perlu melaporkan transaksi lebih dari P500,000 ($104,000).

Yang lainnya adalah persyaratan untuk semua transaksi real estat lebih dari PHP7,5 juta untuk diserahkan ke Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC). Tindak pidana perpajakan juga telah dimasukkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang.

Filipina terpaksa meningkatkan upaya AML-nya setelah dana dari perampokan 2016 di Bank Sentral Bangladesh masuk ke kasino Manila.

Kasus ini menyoroti kekurangan serius dalam undang-undang AML dan CFT negara itu, dengan kasino tidak menjadi bagian dari undang-undang tersebut. Hukum kemudian diubah untuk menyelaraskannya.

Cashback spesial Data SGP 2020 – 2021. Hadiah terbaru lainnya tampak dipandang dengan terencana melalui pengumuman yg kami lampirkan di web itu, dan juga siap ditanyakan kepada operator LiveChat support kita yang menunggu 24 jam On-line buat mengservis seluruh maksud para bettor. Ayo buruan daftar, serta dapatkan promo Lotre & Live Casino Online terbesar yg ada di website kita.