Malta ditambahkan oleh FATF ke daftar pengawas pencucian uang


VALLETTA, 23 Juni (Reuters) – Malta telah dimasukkan dalam daftar abu-abu oleh pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris dunia (FATF), Perdana Menteri Robert Abela mengatakan pada Rabu, dalam sebuah langkah yang dapat merusak ekonomi pulau itu secara serius.

Berbicara pada konferensi pers, Abela mengatakan dia pikir keputusan itu “tidak adil” dan berjanji untuk terus maju dengan reformasi yang direncanakan yang bertujuan untuk mengatasi kesalahan keuangan.

Gugus Tugas Aksi Keuangan antar-pemerintah yang berbasis di Paris setuju untuk menempatkan Malta dalam daftar abu-abu yurisdiksi yang tidak dapat dipercaya selama pemungutan suara rahasia pada hari sebelumnya, yang berarti bahwa negara itu sekarang menghadapi peningkatan pemantauan.

FATF belum secara resmi mengumumkan keputusan tersebut, tetapi Abela mengkonfirmasi langkah tersebut setelah berita tersebar di media lokal.

“Meskipun saya menganggap keputusan ini tidak adil, kami akan melanjutkan proses reformasi karena kami bertindak dengan keyakinan dan percaya pada pemerintahan yang baik,” katanya pada konferensi pers yang diadakan dengan tergesa-gesa.

“Kami tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi apa pun yang diperlukan sambil menjaga kepentingan nasional. Kami tidak akan pernah tidak kooperatif atau menghalangi tetapi akan meningkatkan tekad kami untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme internasional.”

FATF mengambil langkah setelah bertahun-tahun kritik internasional terhadap pembuatan kebijakan Malta, termasuk penjualan paspor nasional, serta kurangnya tindakan hukum terhadap pejabat pemerintah yang disebutkan dalam Panama Papers telah mendirikan perusahaan lepas pantai rahasia.

Pemimpin oposisi Bernard Grech menyebut pemungutan suara FAFT sebagai “hukuman nasional”, yang dapat merusak sektor keuangan dan game yang tumbuh cepat di negara itu yang menyumbang hampir seperlima dari ekonomi.

Sebuah kertas kerja yang dikeluarkan pada 27 Mei oleh Dana Moneter Internasional mengatakan daftar abu-abu menyebabkan pengurangan besar dan signifikan secara statistik dalam arus masuk modal karena investor mengalihkan dana dari negara-negara yang terkena dampak.

Abela memperkenalkan serangkaian reformasi setelah menjadi perdana menteri pada Januari 2020, termasuk menunjuk seorang komisaris polisi baru dan meningkatkan Unit Intelijen dan Analisis Keuangan, badan yang bertugas memerangi kejahatan keuangan.

Pada Februari, hanya ada 19 negara yang FATF dianggap memiliki “kekurangan strategis” dan berada di bawah pengawasan yang meningkat, termasuk Zimbabwe, Suriah, Panama, Myanmar dan Albania.

Sumber: Reuters

Prize terkini Togel Singapore 2020 – 2021. Prize spesial lainnya bisa dipandang secara terstruktur lewat poster yang kita sisipkan dalam laman itu, lalu juga dapat dichat terhadap operator LiveChat pendukung kami yg stanby 24 jam On the internet buat meladeni seluruh keperluan antara player. Ayo segera join, serta ambil bonus Buntut dan Live Casino Online terbaik yang tampil di situs kami.